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Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en calle Tuset n.º 32, 9.ª planta de Barcelona, el próximo día 25 de Junio de 2008, a las 19.00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 26 de Junio de 2.008 en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Administrador. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador/res. Cuarto.-Autorización al Administrador/res en cuanto fuere procedente para que pueda/n documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta General de Accionistas. Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2.007 y del Informe de Gestión que va a ser sometido a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los Accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 10 de abril de 2008.-El Administrador. Carlos Gasió Marchante.-34.236.