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Junta General de Accionistas. Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, y en su caso Extraordinaria, que se celebrará en la calle Tuset número 32, 9ª planta de Barcelona, el próximo día 18 de julio de 2019 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 19 de julio de 2019 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen,y aprobación en su caso ,de la Gestión del Liquidador.

Tercero.- Autorización al Liquidador en cuanto fuere procedente para que pueda documentar y ejecutar los Acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los señores Accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 que va a ser sometido a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta de Accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los Accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro Accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 5 de junio de 2019.- Liquidador, Alberto Vila Llopart.