NUTRAFUR SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El administrador único de "NUTRAFUR, S.A." ("NUTRAFUR" o la "Sociedad"), D. Amos Anatot, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2015, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y el día 21 diciembre de 2015, a las 12.30 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad (Camino Viejo del Pliego, s/n, Alcantarilla, Murcia), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de PricewaterhouseCoopers como auditores de la Sociedad para los ejercicios que se cierren a 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 11 de los Estatutos Sociales con el fin de permitir que la representación en junta de los accionistas pueda conferirse a cualquier persona, sea o no accionista.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, así como en las disposiciones estatutarias concordantes, se hace constar el derecho de información que corresponde a todos los socios. Los socios podrán solicitar del administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes en los plazos y términos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcantarilla, 12 de noviembre de 2015.- El administrador único, D. Amos Anatot.