Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la avenida Francesc Macià, número 54, 08208 Sabadell, en primera convocatoria, el 16 de marzo de 2009, a las once horas, y en segunda convocatoria, de no haberse alcanzado en la primera quórum suficiente, el siguiente día 17 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Informe del Presidente del Consejo de Administración y explicación del contenido del informe de Administradores elaborado sobre los acuerdos a debatir en la Junta.

Segundo.-

Aprobación del valor de las acciones de la compañía a efectos de su amortización.

Tercero.-

Reducción del capital social de la compañía en 3.226,200684 euros nominales, mediante la restitución del importe de 17,80 euros por acción o, en su caso, aquel importe por acción que determine la Junta, a los titulares de las 813 acciones cuyos correspondientes números se relacionan en un listado que, si bien no se transcribe en el presente acuerdo por razones técnicas, se halla acompañado como anexo al informe del Consejo de Administración sobre este particular, en el domicilio social de la Compañía a disposición de todos los socios que así mismo tienen derecho a solicitar su entrega o envío gratuito. El procedimiento de reducción será el de amortización de las acciones mencionadas, mediante el pago correspondiente a sus titulares en el domicilio social de la Compañía en 08208 Sabadell, Avenida Francesc Macià 54 dentro del plazo legalmente establecido. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 164.3 y 148.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se deja constancia de que para tomar el presente acuerdo se efectuará votación separada en la propia Junta de los titulares de las acciones que se amortizan antes referidas.

Cuarto.-

Simultáneo aumento del capital social de la compañía mediante aportación dineraria en 3.226,200684 euros nominales, con una prima de emisión total de 12.195 euros, mediante la emisión de 813 nuevas acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de 3,968266524 euros, más 15 euros en concepto de prima de emisión, cada una de ellas, y que dispondrán de la misma numeración que la de la que se amorticen, conforme al listado anexo al informe del Consejo de Administración sobre el particular. Delegación, en su caso, al Consejo de Administración de la facultad a que hace referencia el artículo 153.1.a) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. En el supuesto de que el valor que se determine para las acciones sea diferente de 3,968266524 euros cada una, el importe de la prima de emisión se ajustará a tal valor.

Quinto.-

Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos sociales, como consecuencia de los anteriores acuerdos y aquellos otros a que dieren lugar.

Sexto.-

Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-

Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, sito en avenida Francesc Macià, 54, 08208 Sabadell, y también a pedir su entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los puntos 1 y 3 del orden del día, así como los textos íntegros de las propuestas de modificación de Estatutos sociales a que hace referencia el punto 4 de los Estatutos sociales, junto con el informe del Consejo de Administración referido.

Sabadell a, 4 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Abraham Toledano Laredo.