Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Nueva Equitativa, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, anteriormente denominada Seguros Cataluña, Compañia de Seguros, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Marqués de Riscal 2, el 29 de junio de 2006 a las once horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2006 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, dentro de los límites y requisitos legales. Quinto.-Aumento del capital social con cargo a reservas en la cantidad de 507.968,46 euros, con la consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación del Objeto Social y por tanto del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Octavo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Noveno.-Ruegos y Preguntas. Décimo.-Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar u obtener, de forma inmediata y gratuita la documentación e informe a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como el informe y la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refiere el artículo 144 de la misma Ley.

Madrid, 18 de mayo de 2006.-El Consejero Delegado, Tomás Merina Ortega, Secretario del Consejo de Administración.-33.553.