Datos de NOVACA SL
Promover o realizar por si o en colaboracion con terceros las construcciones de edificios destinados a vivienda o locales comerciales de cualquier clase.
CNAE 4110 - Promoción inmobiliaria
A28108256
-
-
2.937.408,00 €
2.5M €
Madrid
2
Consejo de administración
Balances y cuentas de resultados
Información sobre balances y cuentas de resultados de NOVACA SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.
| Ejercicio Disponibilidad | 2019 Inmediata | 2020 Inmediata | 2021 Inmediata | 2022 Inmediata | 2023 Inmediata | Consultar en Axesor |
| Consultar en Axesor | ||||||
Consejo de administración de la empresa
- Ucha Costas Juan Jose
Presid.
- Martinez-laforgue Solera Luis Enrique
Consej. - Acuña Preciado Jose Maria
Consej. - Ucha Costas Ana Maria
Consej. - Ucha Costas Juan Jose
Consej. - Ucha Costas Fernando Maria
Consej. - Ucha Costas Beatriz Maria
Consej. - Santos Nuñez Ignacio
Consej. - Garcia Malmierca Antonio
Consej.
- Santos Nuñez Ignacio
Secr.
- Acuña Preciado Jose Maria
Vicesecr. No Consej.
- Ucha Costas Juan Jose
Consej. Del.
Cargos y representantes
Vinculaciones
Anuncios en boletines oficiales
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por NOVACA SL o en los que participa indirectamente.
-
Modificaciones estatutarias.
REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2023-3897 NOVACA, S.L. Boletín Oficial del Registro Mercantil 108 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A230022960 A230022960 20230609 C 4793 4794 /borme/dias/2023/06/09/pdfs/BORME-C-2023-3897.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Calle San Germán 57, Madrid, el próximo día 28 de junio de 2.023, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.022.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.023.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 6 de Junio de 2.023 sobre reparto de dividendos.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 6 de Junio de 2.023 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2.023.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 6 de Junio de 2.023 sobre la retribución variable al Consejero Delegado para el ejercicio 2.023.
Quinto.- Propuesta de refundición y adaptación de Estatutos. Propuesta de nueva redacción del art. 12, relativo a Convocatoria de Juntas. Modificaciones estatutarias, en su caso.
Sexto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 7 de junio de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.
-
Ceses/Dimisiones.
Consejero: UCHA COSTAS JUAN JOSE. Presidente: UCHA COSTAS JUAN JOSE. Con.Delegado: UCHA COSTAS JUAN JOSE. Vicesecret.: UCHA COSTAS BEATRIZ MARIA.Nombramientos.
Representan: UCHA COSTAS JUAN JOSE. Consejero: CLOPAMA 2000 SL. Presidente: CLOPAMA 2000 SL. Cons.Del.Sol: CLOPAMA 2000 SL. Vicepresid.: UCHA COSTAS FERNANDO MARIA. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2023-1153 NOVACA SOCIEDAD LIMITADA Boletín Oficial del Registro Mercantil 61 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A230011117 A230011117 20230329 C 1432 1432 /borme/dias/2023/03/29/pdfs/BORME-C-2023-1153.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Calle San Germán 57, el próximo día 17 de Abril de 2.023, a las 12.00 horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Propuesta sobre cese y nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Tercero.- Ruegos y Preguntas.
Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 27 de marzo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Don Juan José Ucha Costas.
-
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2022-4003 NOVACA, S.L. Boletín Oficial del Registro Mercantil 108 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A220023440 A220023440 20220608 C 4893 4894 /borme/dias/2022/06/08/pdfs/BORME-C-2022-4003.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Centro de Negocios "MELIOR", Avda. del Brasil 6, primera planta, el próximo día 29 de junio de 2.022, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.021.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.021.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación del acta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.022.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2.022 sobre reparto de dividendos.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2.022 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2.022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2.022 sobre la retribución variable al Consejero Delegado para el ejercicio 2.022.
Quinto.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 3 de junio de 2022.- Presidente del Consejo de Administración, Don Juan José Ucha Costas.
-
Ceses/Dimisiones.
Consejero: UCHA COSTAS ANA MARIA.Nombramientos.
Consejero: GYU 17 SL. Representan: DE GISPERT UCHA JUAN. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2021-4380 NOVACA, S.L. Boletín Oficial del Registro Mercantil 111 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A210038259 A210038259 20210614 C 5466 5467 /borme/dias/2021/06/14/pdfs/BORME-C-2021-4380.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, Centro de Negocios "La Fábrica", Avda. del Brasil, 17, primera planta, el próximo día 29 de junio de 2021, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2021.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre reparto de dividendos.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2021.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 8 de junio de 2021 sobre la retribución variable a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2021.
Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de reducción del capital social por amortización de participaciones propias. Renumeración de participaciones. Ejecución del acuerdo.
Noveno.- Nueva redacción del art. 6 de los Estatutos Sociales.
Décimo.- Cese de Consejero. Propuesta de nombramiento de nuevo Consejero Persona Jurídica.
Undécimo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Duodécimo.- Ruegos y preguntas.
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 8 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.
-
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2021-1794 NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA Boletín Oficial del Registro Mercantil 77 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A210024999 A210024999 20210426 C 2351 2351 /borme/dias/2021/04/26/pdfs/BORME-C-2021-1794.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 13 de mayo de 2021, a las 13:00 horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Consentimiento del art. 107 2 b) de la Ley de Sociedades de Capital para la venta a tercero de participaciones de la sociedad. Ejercicio en su caso de los derechos de preferente adquisición.
Segundo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del Orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 15 de abril de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.
-
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2020-3196 NOVACA, S.L. Boletín Oficial del Registro Mercantil 126 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A200026308 A200026308 20200702 C 4032 4032 /borme/dias/2020/07/02/pdfs/BORME-C-2020-3196.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, en el Centro de Negocios Coworking La Fábrica, sito en Avd. de Brasil, 17, entreplanta, el próximo día 22 de julio de 2020, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 25 de junio de 2020 sobre reparto de dividendos.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 25 de junio de 2020 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2020.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 25 de junio de 2020 sobre la retribución variable a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2020.
Octavo.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 26 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.
-
Ceses/Dimisiones.
Consejero: MARTINEZ-LAFORGUE SOLERA LUIS ENRIQUE. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2019-4857 NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA Boletín Oficial del Registro Mercantil 107 2 CONVOCATORIAS DE JUNTAS A190033857 A190033857 20190607 C 5735 5736 /borme/dias/2019/06/07/pdfs/BORME-C-2019-4857.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "Novaca, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 26 de junio de 2019, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 5 de junio de 2019 sobre reparto de dividendos.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 5 de junio de 2019 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2019.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 5 de junio de 2019 sobre la retribución variable a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2019.
Octavo.- Discusión y aprobación, en su caso, de la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid contra la Resolución número 4/2019 dictada en fecha 22 de abril de 2019 por la Tesorera del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix con referencia "Rec. Ej. 4/19 EJ (EG 693/2019)".
Noveno.- Delegación de facultades a favor de cualquiera de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 5 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.
-
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2018-6063 NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA Boletín Oficial del Registro Mercantil 132 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS A180046108 A180046108 20180711 C 7108 7108 /borme/dias/2018/07/11/pdfs/BORME-C-2018-6063.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta general extraordinaria de la sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 26 de julio de 2018, a las 13:00 horas, para deliberar sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Consentimiento del art. 107 2 b) de la Ley de Sociedades de Capital para la venta a tercero de participaciones de la sociedad. Ejercicio en su caso de los derechos de preferente adquisición.
Segundo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro del contenido de las propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 4 de julio de 2018.- El Presidente del Consejo, Juan José Ucha Costas.
-
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2018-4659 NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA Boletín Oficial del Registro Mercantil 100 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS A180035581 A180035581 20180528 C 5494 5494 /borme/dias/2018/05/28/pdfs/BORME-C-2018-4659.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 26 de junio de 2018, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente:
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2018 sobre reparto de dividendos.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2018 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2018.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2018 sobre la retribución variable a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2018.
Octavo.- Delegación de facultades a favor de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 18 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Ucha Costas.
-
Ceses/Dimisiones.
Secretario: UCHA COSTAS FERNANDO MARIA. -
Anuncio de convocatoria de Junta
BORME-C-2017-5379 NOVACA, SOCIEDAD LIMITADA Boletín Oficial del Registro Mercantil 102 C CONVOCATORIAS DE JUNTAS A170041638 A170041638 20170601 C 6282 6282 /borme/dias/2017/06/01/pdfs/BORME-C-2017-5379.pdf Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad "NOVACA, Sociedad Limitada", que tendrá lugar en Madrid, calle General Yagüe, 57, el próximo día 29 de junio de 2017, a las 17:00 horas, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Reelección o, en su defecto, nombramiento del auditor de cuentas para la realización de la auditoria voluntaria de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2017 sobre reparto de dividendos.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2017 sobre la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2017.
Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2017 sobre la retribución variable a los Consejeros Delegados para el ejercicio 2017.
Octavo.- Nombramiento de Secretario no Consejero del Órgano de Administración.
Noveno.- Delegación de facultades a favor de los Consejeros de la Compañía para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la presente Junta, con facultades para subsanar los mismos, si fuere menester, hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Lectura y aprobación del acta.
En relación a los puntos del orden del día, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.
Madrid, 25 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administracion.
-
Informes comerciales Axesor
| Informe axesor 360º | Informe de Crédito | Perfil Comercial de Empresa | |
| Importe de ventas y número de empleados |  | | |
| Información mercantil y comercial | Completa | Completa | Básica |
| Administradores y dirigentes | | | Solo dirigentes |
| Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…) | | |  |
| Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago | | | |
| Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales | | | |
| Balance y cuenta de pérdidas y ganancias | Completo | Extracto | |
| Ratios y magnitudes económico-financieras | Completo | Extracto | |
| Representación gráfica de empresas relacionadas | | | |
| Comparativa del balance con la media del sector | | | |
| Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto | | | |
| Fuentes de financiación y avales | | | |
| Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas | | | |
| Acceder | Acceder | Acceder |
NOVACA SL es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en MadridSu clasificación nacional de actividades económicas es Promoción inmobiliaria.
capital social de la empresa es de 2.937.408,00 euros y tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
NOVACA SL tiene 13 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.
La empresa está auditada por RIVERO & ASOCIADOS SL.
Registrar cuenta
