NEMAC SA

Don José María Vivanco Vivanco, en su condición de accionista y en virtud de la autorización de 9 de diciembre de 2019 (Expediente de Jurisdicción Voluntaria 7/2019), convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Nemac, S.A., en el domicilio social, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Txirula, número 4, bajo, el día 30 de enero de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria el día 31 de enero, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese por fallecimiento del Administrador único, don José Luis Sáenz Apilánez.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Administrador.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción del nombramiento del nuevo Administrador.

Se hace constar expresamente; -Que, se comunica a los accionistas la asistencia de Notario a la Junta General de accionistas. -Que, actúa como Presidente de la Junta don José María Vivanco Vivanco. -Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación e información pertinente para la celebración de la Junta.

Vitoria, 16 de diciembre de 2019.- El Presidente de la Junta, nombrado a estos efectos por el Registrador Mercantil de Álava, José María Vivanco Vivanco.