Junta general extraordinaria Don Juan Riva Francos y don Amadeo Riva Meana, Consejeros Delegados solidarios de "Navicar, Sociedad Anónima", convocan a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 11 de febrero de 2003, a las trece horas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ayala, número 6, 1.o, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aceptación de la dimisión de Consejeros, y eventuales ceses.

Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.-Protocolización de acuerdos.

Quinto.-Aprobación del acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores en la forma establecida en la Ley.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada, los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro Registro de Acciones su titularidad, con al menos, un día de antelación a aquel en que tenga que celebrarse la Junta. Los accionistas tendrán derecho de examinar, en el domicilio social, la documentación relativa a los asuntos a tratar y, asimismo, podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley.

Madrid, 8 de enero de 2003.-Los Consejeros Delegados, Juan Riva Francos y Amadeo Riva Meana.-2.055.