NAVARRA FOOD SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca Junta general ordinaria de "Navarra Food, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, en Yesa (Navarra), carretera San Javier, sin número, el día 30 de junio de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Adaptación a la calificación del señor Registrador Mercantil del acuerdo de nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2001, 2002 y 2003 aprobado en Junta general, de 31 de agosto de 2001; dejando sin efecto el nombramiento para los ejercicios 2002 y 2003.

Segundo.-Supresión del primer acuerdo de redenominación a euros del capital social, aprobado en Junta general, de 31 de agosto de 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación de resultado y del informe de gestión.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2002.

Séptimo.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el informe de gestión de 2001 que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y el informe de auditoría, y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de dichos documentos.

Yesa (Navarra), 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernhard Paulus.-28.950.