NAVARRA FOOD SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria de "Navarra Food, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, en Yesa (Navarra), carretera de Javier, sin número, el día 31 de agosto de 2001, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 1 de septiembre de 2001, a las diez horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Redenominación a euros del capital social. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Reducción del capital social a 40.000.000 de pesetas, y su equivalente en euros, para restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante reducción del valor nominal de las acciones o mediante su agrupación para canjearlas. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Cuarto.-Elaboración y aprobación, en su caso, del acta.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos y de reducción de capital propuestas y de los informes del Consejo de Administración sobre las mismas, así como de la propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas para dichos ejercicios, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Yesa (Navarra), 7 de agosto de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernhard Paulus.-43.637.