NAVARRA DE PROMOCIONES INDUSTRIALES SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración celebrado el día 31 de Marzo de 2.008, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad, a celebrar en polígono industrial Mutilva Baja calle B, n.º 45, 31192 Mutilva Baja (Navarra), el día 25 de junio de 2008, a las 13,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, 24 horas después en segunda, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Disolver la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios, especialmente nombrando Liquidador o Liquidadores. Cuarto.-Otorgamiento de facultades. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Pamplona, 22 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Pablo Cabañas Leceaga.-26.233.