NAVACEL SA

Se convoca por el administrador único, D. Francisco Javier Gorostidi Matia, a los accionistas de esta sociedad a la Junta general que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en la calle Príncipe, 5, Bilbao, el día 29 de junio de 2010, a las 9 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y a las 19 horas con arreglo al siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria del ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Quinto.- Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Sexto.- Renovar el cargo de D. Francisco Javier Gorostidi Matia como Administrador único.

Valle de Trápaga, 14 de mayo de 2010.- Julio Celorio Ruenes, Apoderado.