NAVACEL SA

Se convoca por la Administradora única, a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Carretera San Vicente sin número, Polígono Ibarzaharra 2, Trapagaran (Vizcaya), el día 29 de junio de 2016, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2015, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 19 de mayo de 2016.- La Administradora Única, Virginia Celorio Torre.