Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Munat Seguros y Reaseguros S.A., en su reunión celebrada el día 24 de febrero de 2006, ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2005, que habrá de celebrarse el día 29 de marzo de 2006, a las trece horas, en primera convocatoria y el día 30 de marzo de 2006, a las trece horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas del domicilio social, Avda. de Pablo Iglesias, n.º 20, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Cambio de Domicilio Social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad al artículo 14 de los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho de los mismos, a examinar en el domicilio social, o a obtener la entrega y/o envío inmediato y gratuito del texto íntegro, de los siguientes documentos: el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen e informe de los Auditores de Cuentas, así como de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de febrero de 2006.-José M.ª Aumente Merino. Secretario del Consejo de Administración.-9.363.