Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Munat Seguros y Reaseguros S.A., en su reunión celebrada el día 16 de Marzo de 2005, ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio 2004, que habrá de celebrarse el día 13 de Abril de 2005, a las trece horas en primera convocatoria y el día 14 de Abril de 2005, a las trece horas en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas del domicilio Social, Avda. de Pablo Iglesias n.º 20 de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio 2004. Tercero.-Propuesta de nombramiento de nuevos Auditores de Cuentas para los ejercicios 2005, 2006 y 2007. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad al artículo 14 de los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho de los mismos, a examinar en el domicilio social, o a obtener la entrega y/o envío inmediato y gratuito del texto íntegro, de los siguientes documentos: el Informe de Gestión, las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , junto con el dictamen e informe de los Auditores de Cuentas, así como de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. José M.ª Aumente Me-rino.-11.942.