Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Munat Seguros y Reaseguros S.A., en su reunión del 31 de Marzo de 2003, ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de accionistas, correspondiente al ejercicio 2002, y Junta General Extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse el día 13 de Mayo de 2003 a las doce horas, la ordinaria y a las trece horas, la extraordinaria, ambas en primera convocatoria, y el día 14 de Mayo de 2003, a las doce horas, la ordinaria y a las trece horas la extraordinaria, ambas en segunda convocatoria, en la Sala de Juntas, del domicilio social Avda.

de Pablo Iglesias n.o 20 de Madrid, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Junta General Ordinaria Primero: Examen y aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo: Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002.

Tercero: Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2003.

Cuarto: Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto: Ruegos y preguntas.

Sexto: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria Primero: Propuesta de reducción del capital social en la cuantía de 6.777.139,42 euros, mediante la consecuente disminución del valor nominal de las 39.865.526 acciones actuales, de 0,45 euros a 0,28 euros cada una, permaneciendo un saldo de resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación de 347.799,00 euros, y simultáneamente ampliación de capital social para compensar las pérdidas del ejercicio y restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad en la cuantía de 6.976.467,12 euros, mediante aportaciones dinerarias con la emisión de 24.915.954 nuevas acciones, de valor nominal 0,28 euros cada una, y autorización al Consejo de Administración a los efectos de instrumentar lo procedente a la forma, plazos y desembolso de las acciones representativas de dicho aumento.

Segundo: Propuesta de autorización al Consejo de Administración de la sociedad para que en el caso de que la suscripción de la ampliación de capital fuera incompleta, pueda transcurrido el plazo convenido para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, ofertar las acciones no suscritas a los accionistas que hayan acudido a la ampliación en proporción a sus respectivos derechos.

Tercero: Propuesta de modificación del artículo cinco, capital social, de los Estatutos Sociales, para adecuarlo a los acuerdos que figuran en el orden del día.

Cuarto: Delegación de facultades para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto: Ruegos y Preguntas.

Sexto: Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

* Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad al artículo 14 de los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como el derecho de los mismos, a examinar en el domicilio social, o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro, de los siguientes documentos: el informe de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen e informe de los auditores de cuentas, así como de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General; de igual forma, balance auditado e informe justificativo sobre la reducción y simultánea ampliación del capital social, texto articulado de los Estatutos objeto de modificación e informe sobre la misma.

23 de abril de 2003.-José M.a Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración.-16.108.