CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS El Consejo de Administración de "Munat Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el día 22 de marzo de 2002, ha tomado el acuerdo de convocar Junta general ordinaria de accionistas correspondiente al ejercicio de 2001 y Junta general extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse el día 7 de mayo de 2002, a las doce horas, la ordinaria y a la trece horas la extraordinaria, ambas en primera convocatoria, y el día 8 de mayo de 2002, a las doce horas la ordinaria, y a las trece horas la extraordinaria, ambas en segunda convocatoria, en la sala de juntas del domicilio social, avenida de Pablo Iglesias, número 20, de Madrid, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos de los órdenes del día Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Propuesta de reelección, ratificación y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2002.

Quinto.-Informe del acta de inspección de la Dirección General de Seguros.

Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Propuesta de reducción de capital social en la cuantía de 9.074.983,25 euros, mediante la consecuente disminución del valor nominal de las 19.308.475 acciones actuales desde 0,92 euros a 0,45 euros cada una, permaneciendo un saldo de resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación de 183.161,23 euros y simultáneamente ampliación del capital social para compensar las pérdidas del ejercicio y restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad en la cuantía de 9.250.672,95 euros, mediante aportaciones dinerarias con la emisión de 20.557.051 nuevas acciones de valor nominal de 0,45 euros cada una, una vez compensada la cantidad aportada de 1.202.024,21 euros por Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, en concepto de aportaciones para compensar pérdidas y autorización al Consejo de Administración a los efectos de instrumentar lo procedente a la forma, plazos y desembolso de las acciones representativas de dicho aumento.

Segundo.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración de la sociedad para que, en el caso de que la suscripción de la ampliación de capital fuera incompleta, pueda, transcurrido el plazo convenido para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, ofertar las acciones no suscritas a los accionistas que hayan acudido a la ampliación en proporción a sus respectivos derechos.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 5, capital social, de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Presidente del Consejo para la ejecución, subsanación, desarrollo y elevación a público de los acuerdos, así como para realizar los actos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Nota: Se informa que, a partir de la publicación de las presentes convocatorias, estarán a disposición de los señores accionistas en la sede social de la entidad, avenida de Pablo Iglesias, número 20, de Madrid, el informe de gestión, las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), junto con el dictamen e informe de los Auditores de cuentas, así como los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. También estará a disposición de los señores accionistas el texto articulado de los Estatutos objeto de modificación, el informe justificativo del aumento de capital social, el Balance auditado, soporte de la propuesta de reducción de capital social y los informes justificativos de la necesidad de dicha reducción, con la expresa finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial y dotar de mayor garantía y solvencia a la sociedad. Igualmente se facilitará de forma gratuita la expresada documentación a los señores accionistas que lo soliciten mediante su remisión por correo.

Podrán ejercer el derecho de asistencia o delegar su voto los señores accionistas que individualmente o agrupados posean el 1 por 1.000 del capital social debidamente inscritos en el libro de registro de accionistas con cinco días de antelación al fijado para su celebración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de los vigentes Estatutos sociales.

Madrid, 12 de abril de 2002.-José María Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración.-13.405.