Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad "Multicines Neptuno, Sociedad Anónima" a celebrar el día 22 de febrero de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 23 de febrero, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, calle Arabial, centro comercial Neptuno, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, y examen del informe de los Auditores correspondientes a los ejercicios 1998, 1999 y 2000.

Segundo.-Resolución sobre la aplicación de resultados de los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000.

Tercero.-Elección de accionistas que, como Interventores, aprueben en unión del Presidente y del Secretario el acta que al efecto se redacte.

Cuarto.-Designación del Consejero que en representación de la sociedad eleve a públicos los acuerdos que se adopten.

Se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como los informes de los Auditores, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Granada, 21 de enero de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-2.183.

Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 21 de febrero de 2001, a las doce horas, y en segunda convocatoria, veinticuatro horas después, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditor externo de la entidad que proceda a auditar los ejercicios contables de 1997, 1998 y 1999 y dictamine sobre todos los gastos extraordinarios incluidos en el mismo.

Segundo.-Cese del señor Presidente, elección, en su caso, de nuevo Presidente. Cese del Secretario.

Elección, en su caso, de nuevo Secretario.

Tercero.-Ratificación por parte de la Junta de las actuaciones llevadas a cabo por los apoderados doña Celia López-Aguado Moral y don Filomeno Martínez Aspe.

Cuarto.-Decisión de la Junta acerca del pago previsto en el laudo arbitral firme dictado por el árbitro don José del Villán Álvarez.

Quinto.-Responsabilidad de los gastos que se produzcan a la entidad a consecuencia de la reclamación judicial de honorarios del Letrado don Miguel Sánchez Gallegos, gastos judiciales y costas por recurso de apelación formulado contra sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 11, por indemnización efectuada a don Jorge Argente Álvarez por despido improcedente, por indemnización a Hermanos Argente, Comunidad de Bienes por rescisión de contrato y por reclamación de gastos de comunidad de propietarios de Centro Comercial Neptuno.

Sexto.-Procedencia de verificar una zona de evacuación común con nuevo complejo cinematográfico.

Séptimo.-Designación del Consejero que, en representación de la sociedad eleve a públicos los acuerdos que se tomen.

Granada, 17 de enero de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, José Damián García Ledesma.-3.198.