Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado en su reunión del día 9 de marzo de 2012, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 27 de abril de 2012 a las 13 horas en el domicilio social sito en Oialume Bidea, 21, de Astigarraga, y en segunda convocatoria el día 28 de abril en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 e informe de Gestión.

Segundo.- Aplicación del resultado del Ejercicio de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Gerencia.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley, que: "Cualquier Accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas)".

Astigarraga, 13 de marzo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, D.ª Juncal Manterola Vergara.