MOLCER SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Molcer, Sociedad Anónima, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración, en el domicilio social sito en Vila-real, Partida Cariñena, Polígono 43, y bajo la fe notarial, a las dieciocho horas del día veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 7.º, apartado primero, de los Estatutos Sociales, con el fin de que las transmisiones de acciones entre socios sea libre, sin sujeción a limitación alguna.

Segundo.- Venta por la Sociedad de las acciones en autocartera a los socios en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social.

Tercero.- Creación de la página web corporativa en los términos previstos en el artículo 11bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta general, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta general, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y antecedente de los puntos del Orden del día, sin perjuicio de solicitar su remisión de forma gratuita y asimismo hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta. Los accionistas podrán solicitar hasta ese momento del Consejo de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. También podrán solicitar verbalmente durante la Junta las aclaraciones que consideren convenientes sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Vila-real, 2 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Ibáñez Romero.