MIQUELRIUS DIFFUSION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas de Miquelrius Diffusion, Sociedad Anónima, a celebrar en calle Mallorca, 205, bajos, de Barcelona, el día 9 de enero de 2006, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, día 10 de enero de 2006, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2004/2005. Segundo.-Censura de la Gestión Social durante el ejercicio 2004/2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004/2005. Cuarto.-Modificación del objeto social de la compañía. Quinto.-Modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales de la compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de gestión y el Informe del auditor de cuentas.

De conformidad con lo establecido en la Ley, los señores accionistas, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Miquel Altés.-62.754.