AUTEDIA SA

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de Ingeniero Gutierrez Segura, número 2, de Baza (Granada), el próximo día 17 de diciembre de 2016, a las 9 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de ampliación del capital social y modificación del artículo 5.º de los estatutos.

Segundo.- Traslado de domicilio y modificación del artículo 4.º de los estatutos.

Tercero.- Propuesta de transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Modificación del Órgano de administración, optando por dos administradores mancomunados.

Quinto.- Designación de administradores.

Sexto.- Dispensa de la prohibición de competencia.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas elaborado por el órgano de administración de la Sociedad y el emitido explicando y justificando los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, el balance de la Sociedad que se someterá a aprobación al efecto y el proyecto de estatutos de la Sociedad, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Baza (Granada), 14 de noviembre de 2016.- El Administrador único Nex Continetal Holdings, Sociedad Limitada Unipersonal, Francisco Iglesias Campos.