METAL FLOW SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Ponsich, 22, en El Prat de Llobregat (Barcelona), el día 18 de julio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria y si procediera, en segunda convocatoria, el día 19 de julio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Modificación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2017 a 2019, o prórroga, en su caso, de contrato de auditoría al actual auditor de cuentas de la sociedad, por el mismo período.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de accionistas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas, o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

El Prat de Llobregat, 2 de junio de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, Àngela López Flaqué.