Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, en el domicilio social, sito en la calle Clara del Rey, 24 de esta ciudad, para el próximo día 23 de abril del presente año, a las diez horas, en primera convocatoria, y para el día 24, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos a los que se refiere el siguiente Orden del día A) Para la Junta general ordinaria: Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en dicho ejercicio.

B) Para la Junta general extraordinaria: Primero.-Información a la Junta general de accionistas sobre los contratos de arrendamiento concertados por "Memphis Inmobiliaria, Sociedad Anónima", con las sociedades "Sonytel Asturias, Sociedad Anónima", "Sonytel Galicia, Sociedad Anónima", "Sonido y Televisión, Sociedad Anónima", "Sonytel Sevilla, Sociedad Anónima", "Sonytel Córdoba, Sociedad Anónima", "Sonytel Granada, Sociedad Anónima" y "Sonytel Central, Sociedad Anónima", expresando ante la Junta, para su constancia en el acta de la misma, la situación de los locales arrendados, superficie de los mismos, fechas de los contratos de arrendamiento actualmente vigentes, plazo por el que están concertados, canon arrendaticio anual que se percibe por cada uno, y las actualizaciones de renta que se hayan producido desde la suscripción de los contratos iniciales hasta la fecha de celebración de la Junta, detallando fechas y cuantías de las eventuales actualizaciones de renta realizadas.

Segundo.-Que se informe a la Junta sobre las mismas circunstancias consignadas en el punto anterior en relación a los contratos de arrendamiento de locales concertados por "Memphis Inmobiliaria, Sociedad Anónima" con terceras personas o entidades distintas a las mencionadas en el punto anterior, así como los locales de su propiedad que, en su caso, no estén arrendados.

Tercero.-Que se informe a la Junta sobre las operaciones de compraventa o préstamo concertado y/o existentes entre "Memphis Inmobiliaria, Sociedad Anónima" y las entidades mencionadas en el punto primero anterior, o con sus Administradores o accionistas desde el 1 de enero de 2000 hasta la fecha de la celebración de la Junta, con expresión de su objeto, importe y, en su caso, plazo y tipo de interés.

Cuarto.-Informe a la Junta general de accionistas sobre las remuneraciones que por cualquier concepto hayan percibido durante el año 2000, los Consejeros y accionistas de "Memphis Inmobiliaria, Sociedad Anónima", así como de las que, por cual quier concepto, reciban los mismos de las sociedades que son, a su vez, arrendatarias de los inmuebles de "Memphis Inmobiliaria, Sociedad Anónima".

Quinto.-Cual sea exactamente el local o la parte y metros cuadrados del mismo, ocupados por "Memphis Inmobiliaria, Sociedad Anónima", como domicilio de dicha sociedad.

Sexto.-Informe detallado a la Junta sobre quienes sean las personas contratadas y/o que reciban cualquier tipo de retribución de "Memphis Inmobiliaria, Sociedad Anónima", expresando el importe bruto de las retribuciones de cada persona y las funciones que desempeñen.

Séptimo.-Cese de los Administradores de la sociedad que tengan intereses opuestos a la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 132.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

C) Para ambas Juntas: a) Ruegos y preguntas.

b) Habilitación a los miembros del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

c) Redacción, lectura y aprobación, si ha lugar del acta de la Junta.

Se hace constar, expresamente, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 25 de marzo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Gerardo Sánchez Zarza.-10.770.