MEDANO BEACH SUR SL

Junta general ordinaria Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el local sito en la calle Río de Monelos, número 25, bajo A, el día 28 de junio de 2001, a las dieciseis treinta horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, el día 29 de junio de 2001, a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado económico cerrado el 31 de diciembre de 2000 tal y como es presentado por los Administradores.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2000.

Cuarto.-Redenominación del capital social y del valor nominal de las acciones a euros, en aplicación de la legislación vigente, con reducción o ampliación, en su caso, de la cifra de capital social. Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos.

Quinto.-Retribución de los Administradores.

Modificación, si procede, del artículo 14 de los Estatutos.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas acerca de los acuerdos comprendidos en el orden del día.

La Coruña, a 18 de mayo de 2001.-Los Administradores mancomunados.-27.873.