MECANICAS DEL PISUERGA SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar el próximo día 25 de agosto de 2015, a las 10:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 26 de agosto de 2015, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración hasta el cierre del ejercicio 2014.

Cuarto.- Informe pormenorizado del estado de la liquidación según art. 388, punto 2, de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriormente adoptados.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se informa a todos los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General incluido el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Valladolid, 4 de julio de 2015.- Liquidador único.