MAVEP SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ Alcalá, 115, 2 Planta, 28009 Madrid, el 27 de julio de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales Abreviadas de los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017 y aplicación de resultados, respectivamente.

Segundo.- Aprobación Gestión Social de los ejercicios sociales cerrados el 31 de diciembre de 2015, 2016 y 2017, respectivamente.

Tercero.- Modificación de los artículos de los estatutos sociales, 15.- Convocatoria de las Juntas Generales y 22.- Elección y duración del cargo de consejero, respectivamente.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

A partir del día de hoy, se encuentra en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar de las citadas Cuentas Anuales, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Madrid, 24 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo, Luis Vega-Penichet.