MATADERO DEL SUR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de MATADERO DEL SUR, S.A., CIF A-41084740, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Ctra. N-630, Km 467, 41909 Salteras (Sevilla), el día 25 de junio de 2015, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la marcha de la sociedad y aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al ejercicio 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio social de 2015 y suplente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso, el informe de gestión y el informe auditoría. Podrán solicitar al órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas. Los accionistas, que representen al menos el 5% de capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día.

Salteras, 13 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Dionisio Revuelta Pérez.