MARMOLES JOSE GONZALEZ LOPEZ E HIJOS SA

Junta General Extraordinaria Por medio de la presente se convoca a Junta General Extraordinaria a todos los socios de la entidad Mármoles José González López e Hijos, S. A., que se celebrará el próximo día 12 de Febrero de 2.004, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos del Excmo. Ayuntamiento de Fines, Almería, a fin de tratar el siguiente Orden del día Primero.-Punto número 1.-Cambiar el domicilio social al siguiente: Paraje la Gran Parada, Cantera número 186, Macael, Almería y, consiguientemente, modificar en tal sentido el artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.-Punto número 2.-Eliminación de las restricciones a la libre transmisión de acciones de la sociedad, modificando los estatutos sociales de manera que quede sin contenido el artículo 10.

Tercero.-Punto número 3.-Modificación de la forma del órgano de administración, para que sea un administrador único en lugar de los actuales tres administradores solidarios, dando a tal fin nueva redacción a los artículos 13 y 21 de los Estatutos.

Cuarto.-Punto número 4.-Cese de los administradores solidarios y nombramiento del administrador único.

Quinto.-Punto número 5.-Retribución del administrador único.

Sexto.-Punto número 6.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se ha remitido a todos y cada uno de los socios tanto la convocatoria, como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe que sobre las mismas ha emitido el administrador convocante. No obstante, los accionistas pueden examinar estos mismos documentos en el domicilio social, e igualmente podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Fines a 23 de Enero de 2004, 23 de enero de 2004.-Roque Miras Navarro Administrador Solidario de Mármoles José González López e Hijos, S. A.-2.675.