MARINA FAR VILANOVA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía MARINA FAR VILANOVA, S.A., del día 14 de junio de 2017, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, en el domicilio social el día 27 de julio de 2017, a las 10.00 horas y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 28 de julio de 2017, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Análisis de la situación actual de la Sociedad, que se encuentra en causa de disolución, como consecuencia de pérdidas acumuladas, que han dejado reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social; a fin de adoptar los acuerdos necesarios para remover la causa de disolución, consistentes o bien en la reducción del capital social o bien en el aumento del mismo, en la medida suficiente para restablecer el equilibrio entre el patrimonio neto y el capital social.

En virtud de los artículos 197, 272.2, y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, y a obtener de forma inmediata y gratuita cuanta documentación vaya a ser sometida a la aprobación de la Junta, en especial las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, y los informes de los administradores relativos al acuerdo de disolución y acuerdos de reducción y/o ampliación de capital en su caso, para la remoción de la causa de disolución.

En L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), 14 de junio de 2017.- DISRAY TRADE, S.L. (Jordi Cornadó Vidal) Presidente y Joan Carles Savall Olivella, Secretario no Consejero.