Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de junio del 2024 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MARFLET VACACIONES SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de mayo del 2024 con los datos de inscripción Diario: 108 Sección: 2 Pág: 4338 - 4338.
Por decisión de la Administradora Única se convoca a los señores accionistas de la sociedad Marflet Vacaciones, Sociedad Limitada a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2024 a las 9:00 horas en la calle Marina Española, nº 9, piso 2º- C, de Ceuta y en segunda convocatoria el día 28 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2023. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.
Segundo.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión. Se hace constar el derecho de los socios a obtener de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de dimisión, cese y/o nombramiento o reelección, en su caso, de la Administradora Única.
Segundo.- Propuesta de modificación del régimen de retribución del cargo de Administrador con la consecuente modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales.
Tercero.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar en la convocatoria que, a partir de la misma, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, o a obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe de los administradores sobre las mismas y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o informes. Igualmente podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que precisen o formular por escrito preguntas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
Madrid, 22 de mayo de 2024.- La Administradora Única, Doña M.ª Ángeles Cremades Carceller.
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