Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de noviembre del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MARESMAR GOLF SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de noviembre del 2005 con los datos de inscripción Diario: 212 Sección: R Pág: 33505 - 33505.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de noviembre 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle del Balis 9, urbanización Santa María del Balis (Sant Vicenç de Montalt) el día 5 de diciembre de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria o el día 7 de diciembre siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente:
Orden del día
Primero.-Cambio del sistema de Administración de la sociedad de Consejo a administradores, mancomunados o solidarios, si procede. Segundo.-Cese de Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Administradores o miembros del Consejo de Administración, en su caso. Cuarto.-Aprobación de la gestión social. Quinto.-Aumento de capital, delegando, en su caso, en el órgano de Administración, las facultades del artículo 153 apartado 1.a) del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales, como consecuencia del anterior acuerdo. Séptimo.-Delegación en el órgano de administración de la sociedad de la facultad contenida en el artículo 153 apartado 1.b) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, para proceder a sucesivos aumentos de capital. Octavo.-Aprobación del acta.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá hacer uso del derecho de información que les concede el artículo 112 de la citada Ley y el de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 3 de noviembre de 2005.-Federico Trías de Bes Recolons, Secretario del Consejo de Administración.-56.642.