Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Maquinaria CME, Sociedad Anónima» a la Junta General que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en el domicilio social, sito en Itziar-Deba, Polígono Industrial de Itziar, parcela N-2-B, el día 28 de junio de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos en primera convocatoria o, en su caso, el día 29 de junio de 2007, a las diecisiete horas treinta minutos en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Modificación de los artículos 11.º, 14.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en los artículos 212.2 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 formulados por el Órgano de Administración, y el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, respectivamente.

Itziar-Deba, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Jesús Rodríguez Herrero (persona física representante del Consejero «Itziar 5000, Sociedad Limitada»).-31.102.