MANUTENCION AUTOMATIZADA SA

Los accionistas de "Manutención Automatizada, Sociedad Anónima", son convocados a fin de asistir a una junta General de accionistas, a celebrar con carácter ordinario, que tendrá lugar en el Centre Internacional de Negocis, Sala V. Bosch, Polígono Les Guixeres, s/n, Badalona, en primera convocatoria, el día 15 de noviembre de 2023 a las dieciséis horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, 16 de noviembre, a la misma hora, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2022. Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Estado que refleja los cambios de patrimonio neto del ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2022. Informe de Gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Facultades y apoderamiento para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta Ordinaria.

Notas: 1º- Todos los accionistas tienen a su disposición y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. 2º- Los accionistas pueden ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. 3º- El derecho de asistencia está regulado en el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badalona, 28 de septiembre de 2023.- El Administrador, Marcel, Claude Soto.