MANUEL MEANA CANAL SL

Junta General Extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 9 de enero de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance general de "Manuel Meana Canal, S.A.", que se cierre al día 8 de enero de 2003.

Segundo.-Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales.

Cuarto.-Asignación de participaciones sociales.

Quinto.-Cese de Administradores de la sociedad anónima.

Sexto.-Revocación y/o confirmación de poderes.

Séptimo.-Designación de Administradores de la sociedad limitada.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a todos los accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta convocatoria, el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, salvo el Balance general, que no se puede cerrar hasta el día anterior al de su celebración.

Gijón, 5 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Lázaro Meana.-55.094.