MANTEROL SA

El órgano de administración de la sociedad ha decidido convocar, de conformidad con los artículos 166, 167 y 173 de la Ley de Sociedades de capital y lo previsto en los estatutos de la mercantil, a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y seguidamente Extraordinaria que tendrán lugar en primera convocatoria el próximo día 20 de diciembre de 2018, a las 11,00 horas, en su domicilio social, sito en Ontinyent, Av. del Textil, 25, o en segunda convocatoria el día 21 de diciembre en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar la inscripción en el Registro Mercantil del dominio o página web de la entidad, denominada [email protected].

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa igualmente a los señores accionistas de su derecho a obtener o solicitar, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta tanto la ordinaria como la extraordinaria y los antecedentes necesarios para ambas.

Ontinyent, 13 de noviembre de 2018.- Administradores Mancomunados, Germán Terol Contreras y Nicolás Felipe Terol Contreras.