MAGATENA SA

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la casa principal de la finca Zacatena, sita en Daimiel (Ciudad Real), carretera Daimiel a Malagón, kilómetro 37,200; el próximo día 17 de enero, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso en segunda convocatoria, el día 18 de enero, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los artículos 8, 9, 11.2 y 22 de los Estatutos Sociales (relativos a la transmisión de acciones. Segundo.-Redacción del Acta de la reunión y aprobación.

Los señores accionistas deberán dar cumplimiento al artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria de esta Junta, en cumplimiento de los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionistas podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, copias de los documentos y del Informe presentado para la modificación de los Estatutos.

Daimiel (Ciudad Real), 21 de diciembre de 2004.-EL Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Martínez Merino.-58.140.