MAFRUSOL SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de "Mafrusol, Sociedad Anónima", en primera convocatoria el 29 de junio de 2001, a las trece horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente 30 de junio, a las trece horas, en el domicilio social, calle Recasens Mercadé, nave 6, Reus (Tarragona) con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance cerrado a 31 de diciembre de 2000, previamente verificado por un Auditor de cuentas, así como de las cuentas anuales del ejercicio 2000 y aplicación de resultados.

Segundo.-Como alternativa a la disolución de la sociedad y con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido cómo consecuencia de pérdidas: a) Reducir el capital social hasta cero pesetas, para simultáneamente aumentarlo en 72.200 euros, con un capital social resultante de 72.200 euros suscrito y desembolsado en el mismo acto, con la advertencia de que el socio que no ejercite el derecho de suscripción preferente, perderá su cualidad de socio.

b) Reducción del capital social en 12.020 euros, con la misma finalidad, por el sistema de disminuir por igual el valor nominal de todas las acciones, con un capital social resultante de 60.180 euros.

c) Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos.

Tercero.-Cese de la totalidad del Consejo de Administración y nombramiento de uno o varios Administradores solidarios, dando nueva redacción a los artículos 7, 9, 11, 12, 13, 14 y concordantes de los Estatutos sociales al efecto. Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Reus, 22 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-27.057.