MADREPERLA SA

Por acuerdo de los Administradores mancomunados, D. Miguel Estrany Sansó y D. Miguel Febrer Ribot, se convoca a los señores accionistas de la Entidad mercantil "MADREPERLA, S.A." a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social de la misma, sito en c/ Murillo, n.º 5 de Manacor, el próximo día 10 de junio de 2015 (miércoles), a las 10:00 horas, en Primera Convocatoria y, el 11 de junio de 2015 (jueves), a las 10:00 horas, en Segunda Convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación del Art.º 15 de los estatutos, de sustituir la forma de convocatoria de la Junta General de Accionistas, por cualquier medio de comunicación individual o escrita acreditativo de la recepción del anuncio por todos los socios.

Segundo.- Designación de domicilios por parte de los socios, a los efectos del punto anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, quedan a disposición de cualquier accionista para ejercitar su derecho a examen en el domicilio social la propuesta íntegra de modificación del mencionado art.º 15 así como el informe justificativo de la necesidad de la misma, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Manacor, 27 de abril de 2015.- Los Administradores Mancomunados; Miguel Estrany Sansó y Miguel Febrer Ribot.