MACRISA MATADERO DE CASTILLA-RIOSECO SA

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 19 de agosto de 2019 a las 17:30 horas en el domicilio social.

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación, de la gestión realizada por el órgano de administración durante dicho ejercicio social.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la remuneración anual definitiva del órgano de administración del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la remuneración anual provisional del órgano de administración del ejercicio 2019.

Quinto.- Reparto de dividendos.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social de la documentación que se somete a la Junta General de Accionistas.

Medina de Rioseco (Valladolid), 29 de julio de 2019.- El Consejero delegado, Javier Roldán Polanco.