MACPHERSON INTERNACIONAL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas de Macpherson Internacional, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Amado Nervo, número 2, piso 8.º C de Madrid, el día 15 de Junio de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de la sociedad para el trienio 2005-2007. Tercero.-Ampliación del plazo al que se refiere el artículo 5 de los Estatutos Sociales para el desembolso del capital pendiente y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Cese, nombramiento y reelección, en su caso, del Administrador Único. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Otorgamiento de facultades para el desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los anteriores acuerdos. Séptimo.-Formación, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega inmediata o envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 29 de marzo de 2005.-El Administrador Único, don Santiago Fernández López.-12.696.