MACPHERSON INTERNACIONAL SA

Se convoca a los accionistas de Macpherson Internacional, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Amado Nervo número 2 de Madrid, el día 13 de diciembre de 2003 a las diez horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día: Orden del día Primero.-Ratificación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales aprobadas en la Junta General Ordinaria celebrada en el domicilio social el día 28 de junio de 2003.

Segundo.-Ratificación y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2002, aprobada en la Junta General Ordinaria celebrada en el domicilio social el día 28 de junio de 2003.

Tercero.-Ratificación y aprobación, en su caso, del Plan de Actuación de la sociedad para el trienio 2003-2005, aprobado en la Junta General Ordinaria celebrada en el domicilio social el día 28 de junio de 2003.

Cuarto.-Ratificación y aprobación, en su caso, de la modificación de estatutos de la sociedad, aprobada en la Junta General Ordinaria celebrada en el domicilio social el día 28 de junio de 2003.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Formación, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la ratificación y aprobación por la Junta General.

En Madrid, 28 de octubre de 2003.-El Administrador Único, Santiago Fernández López.-48.189.