MACLA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a efecto en el domicilio social de la entidad a las 15:30 horas del día 11 de junio del 2018 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2017 (Memoria, Balance; Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el Ejercicio 2017 y el Informe de Gestión.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reestructuración del Consejo de Administración con determinación del número de sus miembros. Cese, reelección y/o nombramiento de Administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización para elevar a público y/o ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2017.

En Argentona, 23 de abril de 2018.- El Presidente: Jaime Boadas Matamala.