LURIA DE ENERGIAS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 13 de diciembre de 2005, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Juan Ramón Jiménez, 12, posterior, de Madrid, el día 19 de enero de 2006, a las trece horas, y el día 20 de enero de 2006, a las trece horas en el mismo lugar y en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros, y aceptación, en su caso. Tercero.-Verificación del desembolso de los dividendos pasivos, y determinación en su caso de las acciones a adoptar respecto de los accionistas que incurran en mora. Cuarto.-Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores y su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 14 de diciembre de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Gerardo Santaolalla González.-64.780.