LOS ARENALES DEL CASAR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del consejo de administración se convoca a la Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en Madrid, calle Virgen de la Alegría, número 5, piso 1, letra A, el 17 de junio de 2016, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las 13:30 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de Los Arenales del Casar, S.A., correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015, y aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio social finalizado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Cuarto.- Renovación y nombramiento de cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los documentos que se someterán a aprobación están a disposición de los socios en el domicilio social y podrán solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 31 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Vila Molina.