LORENZO CASANOVA Y HERMANOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Entidad Lorenzo Casanova y Hermanos, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pablo Garnica, n.º 3, entlo., de Torrelavega (Cantabria), el día 29 de octubre de 2013, martes, a las diez treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 30 de octubre, miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Torrelavega, 22 de agosto de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.