LORENZO CASANOVA Y HERMANOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad Lorenzo Casanova y Hermanos, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pablo Garnica, n.º 3, entlo., de Torrelavega (Cantabria), el día 14 de junio de 2005, martes, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 15 de junio, miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Torrelavega (Cantabria), 3 de mayo de 2005.-Juan Jesús Casanova Diego, Presidente del Consejo de Administración.-22.988.