LORENZO CASANOVA Y HERMANOS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad "Lorenzo Casanova y Hermanos, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Pablo Garnica, n.o 3, entlo., de Torrelavega (Cantabria), el día 29 de junio de 2004, martes, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 30 de junio, miércoles, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta o nombramiento de Interventores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Torrelavega, 28 de mayo de 2004.-El Consejero Delegado, Juan Jesús Casanova Diego.-28.727.