Junta general

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general, que habrá de celebrarse, en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2008, a las nueve y media horas, en el domicilio social, en calle Jaime Ferrán, 8, de Zaragoza y, en su defecto, en segunda convocatoria el día 16 de septiembre de 2008, a las nueve y media horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Administrador Solidario para cubrir la vacante existente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Revocación de los poderes de los Administradores para hipotecar las naves, terrenos y otros bienes inmuebles de la empresa y que este tipo de decisiones, dada su relevancia, se sometan a Junta y se aprueben por el 75 por 100 de los accionistas. Tercero.-Someter a votación que los Administradores no puedan solicitar líneas de crédito o préstamos superiores a 30.000,00 euros, con un máximo de 80.000,00 euros y que la apertura de más líneas de endeudamiento se someta a la Junta de accionistas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de las modalidades previstas en los Estatutos sociales.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, informe escrito justificativo de las medidas expuestas en los diferentes puntos del orden del día, informe que será remitido o entregado gratuitamente, si lo solicitan con antelación suficiente, a la celebración de la Junta.

Zaragoza, 10 de julio de 2008.-El Administrador Solidario, José Joaquín López-Blanco Balduque.-45.228.