Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. La Secretaria del Consejo de Administración convoca a los Señores Socios y a la Presidente de la sociedad Loma Albar, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en calle Cadarso, 2 - 4.° A - 28008 Madrid, el próximo día 28 de agosto de 2018, a las 12:00 horas, a los efectos de someter a su examen, deliberación y, en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de julio de los años 2016, 2017 y 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Propuesta de ampliación de capital por compensación de créditos por un importe máximo de doscientos cuarenta mil setecientos con cincuenta euros, y en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cambio de domicilio social, y en su caso, modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Desde la publicación de esta convocatoria y conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Desde la publicación de esta convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en calle Cadarso 2 - 4.° A - 28008 Madrid o a solicitar a la Sociedad en la dirección postal antes citada la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales y la propuesta de distribución del resultado.

Madrid, 2 de agosto de 2018.- La Secretario del Consejo de Administración, María Pilar Fernández-Mazarambroz Escobar.

Anuncio de convocatoria de Junta

Juzgado de lo Mercantil n.° 12 de Madrid. En este Juzgado se ha dictado Decreto de fecha 18.04.18. en el procedimiento Convocatoria juntas generales 1111/2017 instado por la Procuradora Dña. María Teresa Uceda Blasco en nombre y representación de Dña. INMACULADA FERNÁNDEZ- MAZARAMBROZ ESCOBAR y, Dña. MARÍA LUISA FERNÁNDEZ-MAZARAMBROZ ESCOBAR , en el que en su parte dispositiva se ha acordado convocar judicialmente Junta General de la sociedad LOMA ALBAR SL. con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria, todo ello correspondiente a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta si procede.

Se convoca junta general ordinaria. La Junta se celebrará el día 15 de junio de 2018 a las 11:00 horas, en Calle Marqués de Lema, n.° 9, de Madrid y será presidida por D. MARCIAL MARTELO DE LA MAZA y actuará como Secretario D. DOMINGO CARBAJO VASCO.

Madrid, 14 de mayo de 2018.- El/La Letrado/a de la Admón. de Justicia.

Nombramientos.